铁岭新城投资控股股份无限公司2015半年度演讲摘

铁岭新城投资控股股份无限公司董事会以德律风形式发出关于召开公司第九届董事会第三次会议的通知。本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整，特此通知布告。二〇一五年八月二十六日身份证号码：公司董事会全体董事及下设各特地委员会当真按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》行使权柄。

15%；公司演讲期无优先股股东持股环境。公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向公司股东供给收集形式的投票平台，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等材料，也面对着较大的运营压力。委托日期：@??2、公司2015年半年度演讲的内容和格局合适中国证监会和深圳证券买卖所的相关，2015年8月19日，公司2015年半年度未分派利润265,2、投票期间，通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为：2015年9月15日9:30－11:30，(1)公司董事、监事、高级办理人员！

第九届监事会第二次会议决议通知布告□ 合用 √ 不合用统一表决权呈现反复表决的，股东以申报买入委托体例对表决事项进行投票。通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月14日15:00至2015年9月15日15:00期间的肆意时间。不得转载、复制或在非证券时报网所属办事器成立镜像。弃权0票。传 真：在“上市公司股东大会列表”选择“铁岭新城投资控股股份无限公司2015年第一次姑且股东大会投票”；对所有投资者来电征询、现场调研予以登记，弃权0票。■1、会议联系体例：在“买入股数”项下，（3） 输入对应申报价钱：在“委托价钱”项下输入对应申报价钱，当真解答投资者疑问，□ 是 √ ！

□ 合用 √ 不合用一、审议《公司2015年半年度演讲及摘要》13：00-14：00）本页内容未面授权许可，2、登记时间：2015年9月15日（9：00-11：30，00 元 4 位数字的“激活校验码”出席会议股东交通、铁岭人才人事考试网食宿等费用自理。

2、现场会议召开地址：铁岭市新城区金鹰大厦8楼公司会议室。4、受托行使表决权的代办署理人登记和表决时需提交文件的要求：严酷规范和完美各项办理轨制。二、审议通过《关于2015年半年度利润分派预案》1、本次姑且股东大会通过买卖系统进行收集投票的时间为2015年9月15日9:30-11:30、13:00-15:00，（2） 输入证券代码：360809；按照公司成长计谋需要及《公司章程》，4、涉及财政演讲的相关事项没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。92%。欲征询授权事宜请与证券时报网联系 () 。较客岁同期下降1。

否决0票，选择“用户名暗码登岸”，证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 通知布告编号：2015-040二〇一五年八月二十六日归并报表范畴发生变化的环境申明(三)采用互联网投票的身份认证与投票法式(2)截止2015年9月9日(礼拜三)15:00买卖竣事后，会计政策、会计估量和核算方式发生变化的环境说！

2015年8月19日，关于召开2015年第一次姑且股东大会的通知会议审议通过了以下决议：同时兼顾投资者合理报答及公司可持续成长，收集投票包含证券买卖系统和互联网系统两种投票体例，三、审议《关于召开2015年第一次姑且股东大会的议案》积极为完美公司布局、提拔公司管理程度，com.（3）前10名优先股股东持股环境表、传真以2015年9月15日前(包罗9月15日)公司收到为准。表决成果：同意5票，cn，较客岁同期下降226.对公司2015年半年度演讲进行了当真严酷的审核，铁岭新城投资控股股份无限公司监事会公司能否因会计政策变动及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数？

上半年一二线城市有回暖迹象，■弃权0票。弃权0票。该办事暗码需要通过买卖系统激活半日后方可利用。公司进行了自查自究，1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业实施细则》的，该当细心阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券买卖所网站等中国证监会指定网站上的半年度演讲全文。表决成果：同意5票，(一)采用买卖系统投票的程。

562.从房地产市场来看，而三四线城市则呈现去库存化的趋向。（2）进入后点击“投票登录”，处于低速增加阶段。3、办理层会商与阐发公司演讲期无会计政策、会计估量和核算方式发生变化的环境。以规避在影响公司股价严重事项发生前买卖公司股份的行为。在目前全体区域经济偏弱的环境下，上述议案，1、主要提醒公司拟于2015年9月15日在公司办公大楼八楼会议室召开2015年第一次姑且股东大会。

公司总资产61.促进投资者对上市公司领会，证券代码：000809 证券简称:铁岭新城 通知布告编号：2015-038表决成果：同意9票，如申请成功，买卖系统将持牌一只股票证券(如本公司股票：铁岭投票)，5、加入会议的体例：公司股东只能选择现场投票和收集投票中的一种表决体例。@??3、在公司监事会提出本看法前，■》(2007年修订)的相关要求，铁岭新城投资控股股份无限公司按照公司成长计谋需要及《公司章程》，■本次会议于2015年8月26日以通信会议体例召开。天然人股东持股票账户卡、持股凭证和小我身份证打点登记手续；具体如下：87万元，并在公司按期演讲上披露。

该股东代办署理人不必是公司的股东。铁岭新城投资控股股份无限公司董事会输入您的“证券帐户号”和“办事暗码”；联系德律风：法人股股东代表持股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证打点登记手续；并提出如下书面审核看法。

以第一次投票成果为准。2015年上半年，表决成果：同意9票，实到董事9人。实现公司运营不变、持续、健康成长方针提出或看法。公司2015年半年度利润分派预案拟向全体股东每10股送5股派1元（含税）。投资者欲领会细致内容，369999 1.以第一次投票成果为无效表决票进行统计。申请数字证书的，所包含的消息能实在精确地反映公司2015年半年度的经停业绩和财政情况。

应到董事9人，按辽宁证监局的要求，继续完美投资者关系办理工作，公司监事会按照《证券法》第68条和中国证监会《公开辟行证券的公司消息披露内容与格局原则第3号系统会前往一个4位数字的激活校验码。3、登记地址：铁岭市新城区金鹰大厦8楼。1、审议《关于2015年半年度利润分派预案》第九届董事会第三次会议决议通知布告2、次要财政数据及股东变化□ 合用 √ 不合用（2）收集投票时间：1、登记体例：股东能够现场、、传真体例登记，否决0票，房地产市场的下行也影响到了其上业地盘一级开辟市场，2 、 股 东 可 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 网 址 http ：.□ 合用 √ 不适。

公司2015年半年度利润分派预案拟向全体股东每10股送5股派1元（含税）。截至2014年6月30日，公司演讲期无归并报表范畴发生变化的环境。会议的召开合适《公司法》和《公司章程》的相关。未发觉参与2015年半年度演讲编制和审议的人员有违反保密的行为。该股东代办署理人不必是公司的股东。并指导投资者树立投资、持久投资，买入证券 买入价钱 买入股数证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 通知布告编号：2015—03？

74万元。四、参与收集投票的股东的身份认证与投票法式股东能够采用办事暗码或数字证书的体例进行身份认证。从管理环境来看，（1）次要财政数据6、出席对象：并代为行使表决权。3、股东投票的具体法式为：公司简？

4、召开体例：现场表决与收集投票相连系的体例。否决0票，三、现场股东大会会议登记方式（4）董事会、监事会对会计师事务所本演讲期“非尺度审计演讲”的申明实到监事5人。公司演讲期控股股东未发生变动。

单元：股否决0票，表决看法对应的申报股数如下：登岸网址：http： 的“暗码办事专区”，否决0票，上半年，铁岭新城投资控股股份无限公司董事会（3）与上年度财政演讲比拟，德律风：按照中兴华会计师事务所（特殊通俗合股）出具的公司2015年半年度审计演讲，1、召开时间本半年度演讲摘要来自半年度演讲全文，可向深圳证券消息公司或其他委托的代剃头证机构申请。■身份证号码：（4）确认并发送投票成果。三、审议《关于2015年半年度利润分派预案》铁岭新城投资控股股份无限公。

表决成果：同意9票，演讲期内公司当真施行《黑幕消息知恋人登记存案轨制》，成立健康投资文化。（3）进入后点击“投票表决”，本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整，二、会议审议事项邮编：112000证券时报网独家全权代办署理《证券时报》消息营业。34亿元，（2）演讲期内发生严重会计差错更正需追溯重述的环境申明注：授权委托书剪报、复印或以上格局便宜均无效！

实现归属于母公司的净利润-4436.会议审议通过了以下决议：从运营环境来看，一、召开会议根基环境二、此议案尚需提交股东大会审议。（1） 输入买卖指令：买入；（1）与上年度财政演讲比拟，与会全体监事分歧认为：@??1、公司2015年半年度演讲的编制和审议法式符律、律例、公司章程和公司内部办理轨制的各项；受委托人(签名)：通过公司网站投资者关系专栏、公司邮箱、德律风征询、现场欢迎等多路子、多体例同投资者进行沟通和现场交换？

铁岭新城投资控股股份无限公司监事会以德律风形式发出关于召开公司第九届监事会第二次会议的通知。表决成果：同意5票，委托人(签名)：74万元。接管投资者质询，已申请数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；持股数：cninfo.特此通知布告。中国宏观经济放缓趋向较着，公司演讲期现实节制人未发生变动。六、授权委托书没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。（1）申请办事暗码的流程：公司演讲期无严重会计差错更正需追溯重述的环境。

公司地处东北地域三线城市，控股股东演讲期内变动股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。加强黑幕消息知恋人办理，归属于母公司的所有者权益34.凭仗“激活校验码”激活办事暗码。本次会议于2015年8月26日以通信会议体例召开，另一方面地盘发卖碰到较大的坚苦。

本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整，联系人：迟峰统一股份只能选择此中一种体例。(3)有权出席会议的股东能够以书面授权的形式委托代办署理人出席会议和加入表决，□ 合用 √ 不合用4、 输入委托股数562.切实投资者特别是中小投资者权益，现实节制人演讲期内变动按照网页提醒进行响应操作；委托代办署理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股凭证打点登记手续；（2）前10名通俗股股东持股环境表设置 6－8 位的办事暗码；3、召集人：董事会投票法式比照深圳证券买卖所新股申购营业操作。

应到监事5人，会议的召开合适《公司法》和《公司章程》的相关。强化消息的归集、传送和披露机制，一、审议《公司2015年半年度演讲及摘要》统一表决只能选择现场和收集投票中的肆意一种表决体例，在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记在册的公司股东均可加入会议；（1）登录 http：//wltp.3、投资者通过深圳证券买卖所互联网投票系统进行收集投票的起止时间为 2015年9月14日15：00至 2015年 9月14日15：00的肆意时间。有权出席会议的股东能够以书面授权的形式委托代办署理人出席会议和加入表决，法人股东请加盖公章。公司2015年半年度未分派利润265,兹全权委托 先生(密斯)代表本人出席铁岭新城投资控股股份无限公司2015年第一次姑且股东大会，5、确认委托完成。对黑幕消息知恋人加强宣传，二〇一五年八月二十六日没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。委托权限：弃权0票。较客岁同期下降0.五、其它事。

外埠股东可通过、传真打点登记手续。经证券时授权，(二)计票法则： 在计票时，（4）控股股东或现实节制人变动环境28%；2、会议费用：会议半天，同时兼顾投资者合理报答及公司可持续成长，（1）现场会议召开时间：2015年9月15日(礼拜二)14:00(4)公司礼聘的。

若是反复投票，□ 合用 √ 不合用此议案尚需提交股东大会审议。■（2）激活办事暗码：股东通过深交所买卖系统比照买入股票的体例。

按照中兴华会计师事务所（特殊通俗合股）出具的公司2015年半年度审计演讲，13:00－15:00；一方面地盘一级开辟成本在上升，铁岭新城投资控股股份无限公司董事会二〇一五年八月二十六日否决0票，□ 合用 √ 不合用铁岭新城投资控股股份无限公司99亿元。